تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «تفكيك شبكة إجرامية تسببت في خسائر للخزينة تجاوزت 1600 مليار سنتيم – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أعلنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق (قسنطينة)، عن استرجاع ممتلكات وأصول مالية تقدّر قيمتها الإجمالية بأزيد من 163 مليار سنتيم، وذلك في إطار تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تزوير المحررات المصرفية والتجارية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع توقيف 59 شخصا مشتبها فيهم.
وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن تفكيك الشبكة جاء عقب تحريات دقيقة باشرتها عناصر المصلحة بشأن معاملات مالية مشبوهة امتدت إلى عدة ولايات من الوطن، جرى من خلالها تحويل مبالغ مالية ضخمة خارج المسارات القانونية، ما تسبب في إلحاق أضرار بالخزينة العمومية تجاوزت 1600 مليار سنتيم.
وأسفرت التحريات عن كشف الأساليب التضليلية التي اعتمدتها الشبكة، من خلال استعمال سجلات تجارية صورية وإجراء معاملات تجارية وهمية، بهدف إخفاء مصادر الأموال المتأتية من أنشطتها الإجرامية.
كما مكنت العملية من حجز وثائق تجارية صورية وأختام مقلدة، إلى جانب استرجاع ممتلكات وأصول مالية يشتبه في أنها متأتية من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة.
وشملت المحجوزات والممتلكات المسترجعة 32 عقارا، من بينها فيلات وشقق فاخرة وسكنات ومحلات تجارية، إضافة إلى 35 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف، ومصوغات ومعادن ثمينة تجاوز وزنها 5 كيلوغرامات، ومبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم، فضلا عن حجز 119 حسابا بنكيا.
وفي ختام الإجراءات، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بولاية عنابة.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.