الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
كلبش – صورة أرشيفية
كلبش – صورة أرشيفية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالمخالفة للقانون، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء محال تجارية وسيارات ودراجات نارية، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.