مبلغ ضخم.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بملايين الجنيهات بالتجمع الأول
ألقت السلطات المصرية القبض على صانع محتوى في القاهرة بتهمة غسل الأموال، حيث قام بتحويل عائدات نشاطه غير المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن نشر فيديوهات مسيئة لقيم المجتمع، إلى أصول تبدو مشروعة. قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه مصري.
غسل أموال صانع محتوى
استخدم صانع المحتوى المقيم في التجمع الأول بالقاهرة، مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تهدف إلى زيادة نسب المشاهدة وجني أرباح مالية بطرق غير قانونية. ركز المحتوى الذي نشره على استهداف قيم المجتمع ومبادئه، بهدف إثارة الجدل وجذب المشاهدين. وتمكن من جمع مبالغ طائلة من هذا النشاط غير المشروع.
التحقيق في جرائم غسل الأموال
باشرت جهات التحقيق، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة و الأجهزة الأمنية المعنية، التحقيق في القضية بعد رصد نشاط صانع المحتوى المشبوه. كشفت التحريات عن قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني عبر عدة أساليب لإخفاء مصدرها الحقيقي.
طرق إخفاء الأموال غير المشروعة
لجأ صانع المحتوى إلى عدة طرق لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، وإضفاء شرعية زائفة عليها، ومن هذه الطرق:
- شراء وحدات سكنية.
- اقتناء سيارات فاخرة.
- تأسيس شركات تجارية.
حجم الأموال المغسولة
تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي قام صانع المحتوى بغسلها يبلغ حوالي 100 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية المتخذة
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق صانع المحتوى المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.
| الجريمة | غسل الأموال |
| المبلغ | 100 مليون جنيه تقريباً |
| المدينة | القاهرة |