مبلغ ضخم.. ضبط عنصرين بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية عنصرين إجراميين خطيرين متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بـ 80 مليون جنيه، متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات. كشفت التحقيقات عن محاولتهما إخفاء مصدر هذه الأموال غير الشرعية عن طريق استثمارات في أنشطة تجارية وعقارات وسيارات. تم إحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مكافحة غسل الأموال
حاول المتهمان إضفاء شرعية على أموالهما المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. قاما بتأسيس شركات و استثمار أموالهم في شراء مجموعة من العقارات والسيارات.
تجارة المخدرات وغسل الأموال
| قيمة الأموال المغسولة | 80 مليون جنيه |
| مصدر الأموال غير المشروع | الاتجار بالمخدرات |
| طريقة غسل الأموال | شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية |
الإجراءات القانونية المتخذة في قضايا غسل الأموال
- ضبط المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية.
- تحريات مكثفة لكشف طرق غسل الأموال.
- تقدير قيمة الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
- إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.
جهود مكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات. تُشدد الرقابة على الأنشطة التجارية المشتبه بها للكشف عن أي محاولات لإخفاء الأموال غير الشرعية وإضفاء الصبغة القانونية عليها. تهدف هذه الجهود إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي من تأثيرات الجريمة المنظمة.