أرباح بالملايين من لايفات تيك توك.. كيف يغسل البلوجرز الأموال عبر الإنترنت؟

تورط مشاهير تيك توك في قضايا غسيل أموال بملايين الجنيهات، حيث كشفت التحقيقات تورطهم في عمليات غسيل أموال عبر منصة التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال استغلال شهرتهم لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة. الأمر الذي أدى إلى تحفظ السلطات على أموالهم وممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

غسيل الأموال عبر تيك توك: تفاصيل قضية سوزي الأردنية

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة غسيل الأموال، حيث قدرت قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه. كشفت التحقيقات لجوءها إلى إخفاء مصدر الأموال من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية لإضفاء طابع مشروع عليها.

تورط البلوجر مداهم في غسيل 65 مليون جنيه

في قضية مشابهة، تورط البلوجر مداهم في غسيل 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج فيديوهات مخلة بالآداب العامة. قام بغسل هذه الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات لإضفاء شرعية على أمواله.

ماهية غسيل الأموال وكيف تتم عبر تيك توك؟

غسيل الأموال هو عملية إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، مثل تجارة المخدرات، وإدراجها في الدورة الاقتصادية والمالية. يتم استغلال مشاهير تيك توك في هذه العمليات من خلال تحويل أموال وعروض لهم مقابل نسبة محددة، يتم تحديدها بناءً على شهرتهم وعدد متابعيهم، للاستفادة من شعبيتهم في إخفاء مصدر الأموال. يتم ذلك عادة من خلال إرسال هدايا خلال البث المباشر.

كيفية غسيل الأموال باستخدام عملة تيك توك

أصبح تطبيق تيك توك وسيلة لغسيل الأموال، حيث يتم استغلال مشاهير التطبيق وفيديوهاتهم لتحويل أموال وعروض لهم من حسابات وأشخاص مشبوهين، ليصبحوا جزءاً من عملية غسيل الأموال.

مقارنة بين قضيتي سوزي الأردنية ومداهم

خطوات غسيل الأموال عبر تيك توك

• الاتفاق بين الشخص الذي يغسل الأموال والبلوجر.
• إرسال هدايا افتراضية خلال البثوث المباشرة.
• تحويل الأموال للبلوجر مقابل نسبة متفق عليها.
• استثمار البلوجر للأموال في أنشطة تبدو مشروعة.