أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل جريمة غسل أموال تورط فيها ثلاثة أشخاص بمحافظة المنوفية، حيث تم غسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، الذين قاموا بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير القانوني عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كما لو كانت من مصادر مشروعة.
وقد قدرت الممتلكات المتورطين بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية.
: مرة أخرى، أثبت جوليان ألفاريز أنه أحد أفضل صفقات الموسم، ليس فقط لأتلتيكو مدريد،…
تواصل أحداث مسلسل "الكابتن"من تصاعدها في الحلقة الخامسة، حيث ينجح حسام عز الدين (أكرم حسني)…
خصومات هايبر بنده في السعودية عروض وخصومات مذهلة على جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والأجهزة…
يؤثر الصيام بالنسبة مرضى ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، على صحتهن، لذلك من المهم اتباع…
بدأت الحلقة بطلاق أحلام "روبي" من عابدين "محمد ممدوح"، بعد ساعات من زواجهما، حيث حاول…
– انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال وآيندهوفن المقامة الآن ضمن منافسات ذهاب دور…