عاجل.. سوزي الأردنية تواجه اتهامات غسيل أموال

تواجه نجمة تيك توك الأردنية، المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، اتهاماتٍ بغسل الأموال بعد تحقيق أرباح ضخمة من محتوى مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنه ينتهك القيم المجتمعية. وتشير التحقيقات إلى استخدامها سوق العقارات لإخفاء مصدر الأموال، ما قد يعرضها لعقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية ضخمة.

محتوى مثير للجدل وأرباح طائلة

جمعت سوزي الأردنية حوالي 15 مليون جنيه مصري من خلال محتوى فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وُصف بأنه مسيء للقيم المجتمعية. استهدف هذا المحتوى جذب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مالية، ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منه استُخدم لشراء عقارات لإخفاء مصدره غير المشروع، وهو ما يُعرف بغسل الأموال.

تفاصيل قانونية وعقوبات محتملة

ينصّ القانون المصري رقم 17 لسنة 2020 على عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجنًا وغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال المغسولة لمن يُدان بجريمة غسل الأموال. كما تنص المادة 14 من القانون على مصادرة الأموال محل الجريمة، أو فرض غرامة مساوية لقيمتها في حال تعذر ضبطها. وتؤكد هذه التعديلات القانونية جدية المشرع المصري في مكافحة جرائم غسل الأموال، مهما كان مصدرها، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية.

أساليب غسل الأموال المستخدمة

كشفت التحقيقات أن سوزي الأردنية لجأت إلى أساليب مختلفة لإخفاء مصدر أموالها، بما في ذلك ضخها في سوق العقارات وتدويرها بطرق غير مباشرة. تُصنف هذه الأنشطة ضمن أعمال غسل الأموال، مثل الإيداع والاستثمار وحيازة الأموال المشبوهة بقصد التمويه والتغطية القانونية. ويشير استخدام هذه الأساليب إلى محاولة مُتعمّدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.