100 مليون جنيه دفعة واحدة.. الداخلية تُطيح بـ 7 عناصر لغسيل أموال المخدرات في عملية كبرى
شنت وزارة الداخلية حملة ناجحة ضد عناصر إجرامية في قنا، متورطة في غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات. تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سبعة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، حيث قُدرت قيمة الأموال التي حاولوا تبييضها بنحو 100 مليون جنيه مصري عبر استثمارات غير مشروعة.
مكافحة الجريمة المنظمة وتتبع الأموال غير المشروعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، مع التركيز بشكل خاص على تتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المتحصلة بطرق غير مشروعة. في إطار هذه الجهود، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سبعة عناصر إجرامية بارزين ينشطون في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا.
كشف أساليب غسل أموال تجارة المخدرات
كشفت التحريات الدقيقة أن هؤلاء المتهمين قاموا بغسل كميات كبيرة من الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وقد سعوا بشتى الطرق لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال غير المشروعة، في محاولة لإظهارها وكأنها عائدات من كيانات وأنشطة تجارية قانونية. لتنفيذ مخططاتهم، لجأ المتورطون إلى تأسيس العديد من الأنشطة التجارية المشروعة ظاهريًا، إضافة إلى شراء عقارات وسيارات فارهة، بهدف إضفاء الشرعية على أموالهم القذرة وتجنب المساءلة القانونية.
قيمة الأموال المهربة والإجراءات المتخذة
بلغت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمون حوالي 100 مليون جنيه مصري. بعد استكمال التحريات وجمع الأدلة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء العناصر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة ومحاسبة كل من تسول له نفسه تبييض أموال المخدرات.