كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل جريمة غسل أموال تورط فيها شخصان بمحافظة قنا، حيث قاما بغسل مبلغ 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وفي إطار التنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، الذين استغلوا أموالهم المتحصلة من أنشطتهم غير القانونية في الإتجار بالأسلحة والمواد المخدرة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية، الأراضي البنائية، العقارات، والسيارات.
كما حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 137 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
تعليقات