قررت جهات التحقيق حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ووفقاً للإجراءات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم التحقيق مع العاطلين (أحدهما ذو معلومات جنائية)، المقيمين بمحافظة الإسكندرية.
وقد ثبت أنهما كانا يغسلان الأموال المتحصلة من نشاطهما في تجارة المخدرات عبر محاولات لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
كما استُخدمت هذه الأموال في إنشاء كيانات تجارية، وشراء عقارات، وأراضٍ، وسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة.
وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها بحوالي 50 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتأتية من الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد ممتلكات المتورطين في هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم.
نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك…
كما شهدت الحلقة صدمة "راوية" - كارولين عزمي، بعد إبلاغ شقيقها "فهد" - أحمد العوضي…
أصبح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أوَّل فريق تهتز شباكه ذهابًا وإيابًا من الجابوني بيير…
- يواجه بعد قليل روما نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب الأولمبيكو، وذلك ضمن منافسات ذهاب…
بعد ظهورها القوي في الجزء الأول من "جودر"، تعود نور مجددًا بدور شواهي، الباحثة بلا…
ويقوم البرنامج على فكرة إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية في…