7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه عبر شراء شقق وعربيات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من إحباط عملية غسل أموال ضخمة تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، قام بها 7 أشخاص، بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية. 

هؤلاء الأفراد كانوا يمارسون نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وهدفت محاولاتهم إلى إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها.

حسب التحقيقات، استخدم هؤلاء الأشخاص مجموعة من الوسائل لتقنين أموالهم، منها تأسيس شركات خاصة وشراء سيارات فاخرة ووحدات سكنية. كما عملوا على إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة، مما يسهل لهم تبييض الأموال والحصول على مكاسب غير قانونية.

وقد أظهرت التحريات أن إجمالي الأموال التي تم غسلها من خلال هذه العمليات قد بلغت حوالي 70 مليون جنيه. وبعد الكشف عن هذا النشاط الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة لأصحاب الأنشطة الإجرامية.

العملية تأتي ضمن الجهود المكثفة للشرطة لملاحقة جميع العمليات المالية المشبوهة التي تستهدف تقويض الاقتصاد الوطني وإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.